תיק ההשקעות של חמאס – חלק ב

4תיק ההשקעות של חמאס חלק ב'.

במאמר הקודם דיברו על תיק ההשקעות החשאי של חמאס שמתבסס בטורקיה.

הפעם נדבר על ההשקעות של חמאס באפריקה ובמפרץ.

סודן

רבים מפרויקטי תיק ההשקעות הסודיים של חמאס מבוצעים בסודן.  בשנים האחרונות פועל חמאס בסודאן בשל התנאים הפוליטיים שם המאפשרים לו לפעול בחופשיות, בתמיכת הבנק המרכזי של סודאן באמצעות בנק אל-חרטום (Bank Al-Khartoum) ובחסות המשטר הקודם בהנהגת הרודן אל-באשיר (Al-Bashir).

כמו בטורקיה, השליטה של ​​חמאס בסודן באה לידי ביטוי בבעלותה על המניות ומינוי פעילי חמאס לתפקידים בכירים בחברות.

החברות המרכזיות בשליטת חמאס בסודן הן:

  1. Alrowad חברה לפיתוח נדל"ן: חברי דירקטוריון החברה הם פעילי חמאס הישאם קפישה (Hisham Qafisheh) ומחמוד ע'זאל (Mahmud Ghazal) ואחראי מטעם חמאס סאלח בן מנגוש (Saleh Bin Mangoush). בעלי המניות הם פעילי חמאס איימן אל-דווואיק (Ayman al-Duwaik), נאסר יאסין (Nasser Yassin), הישאם קפישה (Hisham Qafisheh), אחמד עודה (Ahmad Odeh), ואחראי מטעם חמאס ריס בין מאפוז (Ris Bin Mahfouz) וסאלח בן מנגוש (Saleh Bin Mangoush).
  2. חברת חסן ואל-עאבד (Hassan & Al-Abed) לסלילת כבישים וגשרים: בעלי המניות בחברה הם פעיל חמאס הישאם קפישה ואחראי מטעם חמאס סאלח בין מנגוש.
  3. מעיים (Ma'aim) למשאבים השקעות ושות' בע"מ: חברי הדירקטוריון הם פעילי חמאס אחמד עודה והישאם קפישה ואחראי מטעם חמאס סאלח בן מנגוש. בעלי המניות הם פעילי חמאס אחמד עודה והישאם קפישה והאחראי מטעם חמאס סאלח בן מנגוש ומוחמד בן מאפוז.
  4. חרטום (Khartoum) חברה לסלילת לכבישים וגשרים: פעיל חמאס הישאם קפישה הוא בעל מניות וחבר דירקטוריון. בעלי מניות נוספים הם: פעיל חמאס מאהר הלמן ואחראי מטעם חמאס סאלח בן מנגוש.
  5. דונגולה (Dongola): פעיל חמאס הישאם קפישה הוא חבר דירקטוריון.
  6. אגרוגות אחזקות (Agrogate Holdings): בעלי המניות הם פעילים של חמאס הישאם קפישה ואחראי מטעם חמאס פאוזי אל-נהדי (Fawzi al-Nahdi) ואוסאמה פילאלי (Osama Filali) (שניהם אזרחי ערב הסעודית).

מאז תחילת 2021, השלטונות הסודנים מבצעים מגוון מבצעים לשיבוש תיקי ההשקעות של חמאס בסודן. צעדים אלה כוללים החרמת מניות אלרואד (Alrowad) ושות' הנסחרות בבורסת חרטום (Khartoum), ומניות של חברות מעיים (Ma'aim) להשקעות, חרטום (Khartoum) לסלילת כבישים וגשרים וחסן ואל-עאבד (Hassan & Al-Abed Co) ושות' על פי דיווחים בעיתונות הסודאנית. הפעולות שנקטו הרשויות הסודניות נגד חברות אלה התאפשרה על ידי מידע שהעביר משרד האוצר האמריקאי, שכלל מידע רב על השליטה הסודית של חמאס בחברות הסודניות.

Alrowad – חברת נדל"ן שהוקמה בשנת 2007, נסחרת בבורסת חרטום, ונשלטת על ידי תיק ההשקעות של חמאס.

העיתון הסודני אל-רוקבה (Al-Rukba) דיווח כי החברה פועלת בסודאן מאז 2007, וכי יש לה כמה שמות עסקיים וכמה חברות נוספות שתורמות לה.

על פי העיתון, החברה בנתה תיק השקעות בעלות של 50 מיליון דולר, את מתחם המגורים הגדול ביותר המונה 50 בניינים בבירה הלאומית, חרטום, ממערב לאזור רומילה (Rumaila).

משרד האוצר האמריקאי, מסר לממשלת המעבר בסודאן, תיק נרחב על כספים ופעילות של חברות עם קשרים לאחים המוסלמים, חמאס וארגוני טרור מחוץ לסודן.

הדו"ח האמריקאי קבע כי החברה ושאר החברות המשתתפות בה מייצגות כיסוי מסחרי שמאחוריו מסתתרים גורמי החמאס הפלסטינים ומנהיגיהם, והם יצאו מחרטום לערוך עסקאות חשודות.

ראוי לציין כי הפרקליטות הסודאנית פרסמה החלטה לתפוס את כל יתרות הבנקים של חברות ושמות עסקים בנוסף לאנשים, כלומר: (מוחמד האני מוחמד פואד אל בגדאדי (Mohammed Hani Mohamed Fouad Al-Baghdadi), איימן מחמוד אלשאמה (Ayman Mahmoud Al-Shama), מוחמד מוחמד שאפיק אל-גארה (ohamed Mohamed Shafiq Al-Ghara), עימאד א-דין ממדוח אבו הנדה (Imad Al-Din Mamdouh Abu Henda), מוחמד באסיל אחמד ח'ייר היידר (Mohamed Basil Ahmed Khair Haider) וחאלד עבד אל-רחמן א-סאקיאב (Khaled Abdel Rahman Al-Sakiab) ומוחמד עאמר אבו חאנדה (Muhammad Amer Abu Handa)).

יו"ר דירקטוריון החברה הוא הישאם קפישה, סגן ראש תיק ההשקעות.  חברים נוספים בדירקטוריון: פעיל חמאס מאהר הלמן (Maher Halman) ואחראי תיק ההשקעות מטם חמאס, סאלח בן מנגוש.

רבים מבעלי המניות בחברה הם פעילי חמאס הן בתיק ההשקעות והן באחריות ישירה מטעם חמאס. אלה כוללים: חברת השקעות מעיים;  אחמד עודה, הישאם קפישה, אחמד ג'הלב, סאלח בן מנגוש, אנדה ושות', אל-חרטום ושות', נאסר יאסין, מחמוד ע'זאל, איימן אל-דווואיק ושריף נסראללה (Sharif Nasrallah). שימו לב שבעבר חברת אסיאף ושות', הייתה תחת חקירה של ארה"ב, על מניות של חמאס בחברה.

חברת אנדה (Anda) הסעודית הייתה ממקימי Alrowad.

חרטום (Khartoum) חברה לסלילת לכבישים וגשרים
חברה קבלנית בחרטום שבשליטת תיק ההשקעות של חמאס.

החברה הייתה בעבר בבעלות המדינה והופרטה בשנים 2004–2005.

הוא ממוקם באותו מיקום של Alrowad Co.

בעלי מניות חמאס: מנחה חמאס סאלח בין מנגוש ופעילי חמאס מאהר הלמן והישאם קפישה (שהוא גם חבר בדירקטוריון).

איחוד האמירויות הערביות:

איטקאן נדל"ן (Itqan)

חברת נדל"ן בבעלות אנדה (הסעודית) ושות' החברה מוכרת נכסים להשקעה, ומתמחה בבניית מגדלים.

פרויקט הדגל של החברה, פרויקט מגדל ממזר (Mamzar Tower) שבאמיריית שרג'ה (Sharjah), מוערך בכ-150 מיליון דולר.  פרויקט זה נחשב לאחד הפרויקטים הגדולים בתיק ההשקעות של חמאס.

החברה הסעודית בבעלות חמאס אנדה להשקעה מסחרית מחזיקה ב-50% ממניות איטקאן.

אלג'יריה:

sidar חברת פיתוח ונדל"ן.  נוסד בשנת 1998.

מנכ"ל: איימן אחמד אל-דווואיק (Ayman Ahmad al-Duwaik), פעיל חמאס.

החברה סובלת מקשיים כלכליים וחמאס מעוניין להגדיל את השליטה בה כדי שחמאס יוכל לפרק אותו כרצונו.

רבים מבעלי המניות בחברה הם חברי חמאס. אלה כוללים: אבואביידה ח'רי אל-אגא (Abuobaida Khairy al-Agha) (מבוקש על ידי משרד האוצר האמריקאי בספטמבר 2005), אחמד עודה (Ahmad Odeh), מחמוד ע'זאל (Mahmud Ghazal), איימן אל-דווואיק ומנחי חמאס סאלח מנגוש, ריס בן מאפוז, הישאם פילאלי ומוחמד בן מאפוז.

אתר החברה: www.sidar-dz.com

הלוואי והכסף הזה היה מושקע באזרחים ולא בטרור.