חמאס מנהל תיק השקעות סמוי באמצעות 40 חברות גלובליות – חלק א

חמאס הוגדר כארגון טרור בארה"ב, באיחוד האירופי ובמדינות רבות אחרות. התחקיר להלן מראה כיצד הצליח חמאס להוליך שולל באופן שיטתי את רשויות המס, המוסדות והלקוחות באירופה ובמזרח התיכון במשך שני עשורים על ידי הקמת תיק ההשקעות הכספיות שלו.

המאמר נכתב בעקבות דיווח שפרסמה סוכנות הידיעות הבינלאומית רויטרס

חמאס שולט בכ-40 חברות מסחריות בטורקיה, איחוד האמירויות הערביות, ערב הסעודית, ירדן, אלג'יריה וסודן. רוב החברות הללו הן בתחום הנדל"ן והתשתיות. חברות אלה מנהלות פרויקטים ענקיים ומחזיקים נכסים עבור חמאס, ששווים מוערך בכחצי מיליארד דולר. הרווחים מתיק זה משמשים למימון פעילות טרור של חמאס ופרויקטים לבנייה צבאית, כגון רכישת נשק.

החברות מבצעות לכאורה פעילות לגיטימית ותמימה. יש להם קשרים עסקיים עם חברות ובנקים בינלאומיים מובילים באירופה, מדווחים לרשויות המס, מנהלים את רישומי החשבונאות שלהם ועובדים עם בנקים, חברות ביטוח, ספקים ולקוחות באופן שוטף. עם זאת, חברות אלה נשלטות למעשה על ידי חברי חמאס. חמאס מנצל את התקנות הקלות במדינות בהן הוא פועל, ומסכן את הבנקים, חברות הביטוח, משרדי רואי החשבון ונותני שירותים פיננסיים אחרים על ידי הלבנת כספים המשמשים לתמיכה בטרור למערכותיהם ללא ידיעתם.

חמאס מנצל שיטות מגוונות המשמשות לעתים קרובות להלבנת הון כדי להסתיר את שליטתו בחברות אלה ולהסתיר את העובדה שהכסף משמש למימון פעילות טרור.

כך מפעיל חמאס מערכת השקעות חשאיות

החברות בתיק רשומות פיקטיביות בשמות של מנחים בלתי מודעים, אך למעשה נשלטות על ידי פעילי חמאס המחזיקים בתפקידי מפתח בחברות אלה:

חברות המערכת רשומות בפיקטיביות על שם משתפי הפעולה מבלי שהן מודעות לקשר שלהן עם החמאס, בתקופה בה הן נשלטות על ידי גורמי חמאס אשר תופסים עמדות מפתח בחברות אלה.

ההשקעות נוהלו מסעודיה במשך שנים רבות. עם זאת, בשלוש השנים האחרונות, סעודיה עשתה מאמצים להגביל את הפעילות הכספית של חמאס שם ורוב הפעילות מנוהלת כעת מטורקיה. חברת האחזקות העיקרית בתיק נכון לעכשיו היא טרנד גיו  Trend Gyo (גיירימנקול יתירים אורטקליגי (Gayrimenkul Yatirim Ortakligi), השקעות ופיתוח נדל"ן), חברה טורקית ציבורית הנסחרת בבורסה באיסטנבול, הידועה גם בשמה הקודם אנדה-טורק (Anda-Turk) / אנדה (Anda). גיירימנקול (Gayrimenkul). מדובר בחברה בת של חברת אנדה הסעודית שבבעלות חמאס. לאנדה יש ​​קשרים עם חברת אסיאף הסעודית, אשר נכנסה לרשימת הסנקציות על ידי האוצר האמריקני בספטמבר 2015 במסגרת הוראת ביצוע 13324 למעורבות במימון הטרור של חמאס.

חמאס רואה בתיק הסודי שלו פוליסת נכסים וביטוח פיננסי אסטרטגי, משום שהוא מעניק לחמאס גישה למאות מיליוני דולרים במידת הצורך, עד כה מבלי שנחשף היקף הכסף או מקור הכסף. הסכום שמרוויח התיק הסמוי מדי שנה מועבר לתקציב הרגיל של חמאס ומשמש לקידום עסקים אחרים ולהגדלת גודל תיק ההשקעות. עם זאת, חמאס ממשיך להסתמך בעיקר על מימון טרור מאיראן, ולעתים נדירות משתמש בכסף מתיק ההשקעות, ומעדיף לשמור אותו למקרי חירום.

תיק ההשקעות של חמאס מהווה איום על מוסדות פיננסיים, נותני שירותים ולקוחות בלתי מודעים, שאינם מודעים לעובדה שהחברות איתן הם עובדים נשלטים על ידי ארגון טרור ומעבירים בחשאי כספים המשמשים את חמאס לצרכיו הפנימיים. כתוצאה מכך הם מבצעים בלי משים פשעים הקשורים למימון טרור והלבנת הון.

המידע להלן מכיל שמות של חברות רבות שבשליטת חמאס, עם שמות פעילי החמאס והמנחים. יתרת הניסיון כוללת חשבונות חייבים וחשבונות חייבים, וחשבונות המנוהלים כלכלית מול החברה. זה מוכיח את המעורבות הכספית של אנשי חמאס מובילים בתיק ההשקעות.

היתרה חושפת שמות של מנחים ובעלי מניות רבים העובדים למען התיק.
סעיפי האיזון כוללים קווים המוגדרים כ"כלכלה", המציינים את גופי החמאס אליהם הוקצה והועברה כספים מרווחי החברות בתיק ההשקעות הסודי. גופי החמאס שזיהינו הם: אזור עזה (קו אינדקס 155002); אזור ירושלים (קו אינדקס 155003); אזור הגדה המערבית (קו אינדקס 155004); בחו"ל (קו אינדקס 15505); ושטח 3 (קו אינדקס 15507).

דוגמא ליתרות החשבונאיות של חמאס לשנת 2018

אתר דאבל צ'ק השיג את טבלת מאזן הניסיון המלאה מינואר 2018. שימו לב כי בטבלה זו החליט חמאס לקודד את קווי המשק (שורות אינדקס 155001–155008). דאבל צ'ק הצליחו לפענח את קווי "הכלכלה" בזכות התיקים מהשנים הקודמות. להלן תרגום וניתוח של מסמכי הנהלת החשבונות של חמאס עם סימון של שמות פעילי החמאס והחברות ברשימה:

פרטי פעילי חמאס המוזכרים במסמכי חברות התיק מוכיחים כי מדובר בתיק כוזב. בסך הכל יש תשעה פעילי חמאס שחברים ביותר מ -18 חברות. פעיל אחד מחזיק בתפקידי מפתח בכ-13 חברות שונות, הנמצאות בשליטת תיק ההשקעות הסודי של חמאס:


הלוואי והכסף הזה היה מושקע באזרחים ולא בטרור.