חשד: 21 מיליון דולר הוזרמו באחרונה לזרוע הצבאית של חיזבאללה

מקורות דיפלומטיים בלבנון טוענים שיחידת מעקב כלכלית הפועלת תחת שגרירות ארה”ב בביירות, חשפה “היעלמות” באחרונה של כ־21 מיליון דולר מתוך פעילותה של אגודת “אל-קרצ’ אל-חסן”, הזרוע הפיננסית של חיזבאללה. החשד: הכספים נותבו ממש באחרונה ב”אופן שקט” לזרוע הצבאית של הארגון.

לדברי המקורות, החקירה איתרה תנועות כספים שבוצעו במהלך החודשים פברואר עד אפריל, מבלי שהם הופנו לשימושים “הרגילים” של האגודה, קרי לא הועברו למטרות סוציאליות, לא נרשמו כהלוואות ולא שימשו לשיקום סניפים שנפגעו בתקיפות צה”ל. “הכסף פשוט נעלם מהמערכת המוצהרת”, צוטטו המקורות.

לארה”ב נוכחות פעילה בתחום הפיקוח הפיננסי בלבנון באמצעות יחידת מודיעין כלכלי הפועלת מהשגרירות. היחידה פועלת בממשק הדוק עם מערכות פיננסיות מקומיות וזרות. כל מידע שמצביע על פעילות פיננסית הקשורה לחיזבאללה מועבר למשרד האוצר האמריקאי, שיכול להכניס את הגורמים המעורבים לרשימת הסנקציות.

הדפוס בו בוצעו ההעברות האחרונות תוך שימוש בעסקי קש, משרדי חלפנות ותורמים מחו”ל מעיד, לפי המקורות, על “מערך הלבנת הון מתוחכם למטרות טרור. “

קרדיט: ערוץ הטלגרם דורון פסקין – הכסף שמניע את המזרח התיכון    קרדיט לתמונות: דובר צה”ל