3 האסים מהחיזבאללה מהמערכת להלבנת כספים הגדולה בעולם.פרטים
אתמול פרסם הממשל האמריקאי הודעת פרס בסך של 10 מיליון דולר למי שיביא פרטים שיסייעו למעצרם של שלושת הבכירים בחיזבאללה העומדים בראש המערכת חובקת עולם של הארגון להלבנת כספים הן עבורם והן עבור הממשל האירני.
להלן סקירה על 3 מבוקשי החיזבאללה ומידע על המנגנון הפיננסי של הארגון:
*מוחמד באזי* – נולד ב-10.8.64, משתמש בשני דרכונים לפעילותו העסקית: לבנוני ובלגי.
באזי הוא איש הכספים המרכזי של החיזבאללה. הוא הבעלים ויו”ר של קבוצת האנרגיה “אפריקה” הלבנונית, מחזיק בקרנות השקעה בבלגיה ובגמביה (מובלעת מדינתית בתוך סנגל) ונחשב למממן הגדול של החיזבאללה.
מוחמד באזי מקיים קשרי מסחר ענפים עם הגמבים לרבות סחר בסמים וחוזים למכירות נפט באיזור. עד היום משתמש האיש בחברות קש באירופה, לבנון ואפריקה כדי למכור את הנפט לגמביה דרך דרכונו הבלגי.
בן דודו של נסראללה, עבדאללה ספי א-דין ובאזי שותפים עסקיים מזה כעשור ומנהלים את מכבסת הכספים של הארגון ביד רמה.
חברות האחזקה של באזי מקיימות קשרים עסקיים עם לבנוני בשם איימן ג’ומעה שמנהל את רשת הקוקאין הגדולה במדינה בסך של רבע מיליארד דולר בשנה, מלבין כספים ממכירותיו בדרום אמריקה ומסייע לארגון הטרור.
*אדהם טבאג’ה* – נולד ב-24.10.67
איש חיזבאללה המקיים קשרים ישירים עם בכירים בארגון. בעל ענקית הנדל”ן הלבנונית “אל-אינמה” שבזכות חברת הבת “אל אינמה הנדסה” עשתה חיזבאללה שימוש כמנגנון השקעות.
בזרוע העיראקית של החברה השתמש טבאג’ה כדי להשיג פרויקטים בנדל”ן ובנפט שיספקו תעלות מימון לחיזבאללה.
טבאג’ה גם מצוין בזכות קשריו הענפים עם ארגוני טרור עולמיים כדוגמת ה”ג’יהאד האיסלמי” והוא מחזיק בנכסים בלבנון בשם הארגון.
*עלי יוסוף שרארה* – נולד ב-25.9.68 ומתפקד כאיש הכספים הראשי של ארגון החיזבאללה.
יו”ר ומנכ”ל חברת הטלקומוניקציה “ספקטרום” הלבנונית שפועלת במערב אפריקה.
שרארה קיבל בשנים האחרונות ממזכ”ל החיזבאללה מיליונים כדי להשקיע בפרויקטים מסחריים שיתמכו כלכלית בארגון הטרור.
האיש משתמש בחברה שלו על מנת להלבין הון עבור חיזבאללה מעסקאות סמים, מכירות נפט ועוד ובכך מסייע במימון התנועה.
עלי שרארה בשנתיים האחרונות היה הציר המקשר בין הבנק המרכזי באיראן לבין בנקים בלבנון.
בנוסף מימן שרארה את פעילות החיזבאללה בתימן ובעיראק והעניק את תמיכת הארגון למשפחות ההרוגים במלחמת האזרחים בסוריה.
קרדיט: יוסי אליעזר / 301 העולם הערבי
מערכת להלבנת כספים חובקת עולם של האירנים והחיזבאללה:
