המשפחה המקורבת לצמרת המשטר בעלת בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה ביותר איראן המסייעת לעקיפת הסנקציות

דו"ח תחקיר חדש קובע כי בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה ביותר באיראן, "נוביטקס", בה מצאו מיליוני משתמשים מן השורה מקלט כדי להגן על ערך נכסיהם, הפכה גם לאחד מצמתי העברת הכספים העיקריים עבור ישויות שהוטלו עליהן סנקציות של הרפובליקה האסלאמית, כולל הבנק המרכזי ומשמרות המהפכה.

על פי דיווח רויטרס שפורסם ביום שישי, 1 במאי, נוביטקס נוסדה על ידי שני אחים ממשפחת ח'ראזי, אחת המשפחות המשפיעות ביותר בממשלת הרפובליקה האסלאמית, עם שם המשפחה הפחות מוכר "אגמיר".

רויטרס כותבת כי עלי ומוחמד ח'ראזי הסתירו במשך שנים את קשריהם המשפחתיים עם משפחת ח'ראזי מעיני הציבור, ואף מכמה מעמיתיהם לעבודה, על פי מספר עמיתים לשעבר. השניים נאמרים כי הם קרובי משפחה דרך אביהם – כמאל ח'ראזי , שהיה מטרה ישירה של ישראל במלחמה באפריל האחרון וחוסל.

נוביטקס הכחישה את ההאשמות, ומסרה לרויטרס כי היא "עסק פרטי ועצמאי", מעולם לא הייתה זרוע של הממשלה, ואין לה קשר, חוזה או הסכם עם הבנק המרכזי, משמרות המהפכה או כל גוף ממשלתי אחר. החברה מסרה גם כי אם כסף בלתי חוקי עבר דרך הבורסה, היא עשתה זאת ללא ידיעתה או אישורה של ההנהלה.

חשיבותו של דו"ח זה אינה רק קשרי המשפחה של מייסדי נוביטקס. מה שרויטרס חשפה הוא מקומה של הבורסה בכלכלה שנפגעה מסנקציות באיראן, שבה אזרחים מן השורה, עקב קריסת הריאל, אינפלציה גבוהה והיעדר שירותי בנקאות בינלאומיים, משתמשים במטבעות קריפטוגרפיים כדי להחזיק נכסים או לגשת לשווקים גלובליים. אך על פי ממצאים של חברות ניתוח בלוקצ'יין, אותה פלטפורמה שימשה גם להעברת מיליוני דולרים המקושרים לגופים שהוטלו עליהם סנקציות.

נוביטקס טוענת שיש לה יותר מ-11 מיליון משתמשים, יותר מ-10 אחוזים מאוכלוסיית איראן. לפי רויטרס, הבורסה מטפלת בכ-70 אחוזים מעסקאות המטבעות הקריפטוגרפיים באיראן והפכה לשער הכניסה החשוב ביותר עבור האיראנים לשוק המטבעות הקריפטוגרפיים העולמי מאז השקתה בשנת 2018. כמות שכזאת של לקוחות, אומרים אנליסטים, הקשה על ההבחנה בין השימוש בפלטפורמה על ידי אזרחים מן השורה לבין השימוש של גופים ממשלתיים.

קריסטל אינטליג'נס, שעוקבת אחר זרימות מטבעות קריפטוגרפיים הקשורות לאיראן, מסרה לרויטרס כי נוביטקס המשיכה לעבד עסקאות במהלך המלחמה האחרונה, למרות הפסקות אינטרנט נרחבות והפסקות חוזרות ונשנות בטהרן. החברה מעריכה כי עסקאות בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר עברו דרך נוביטקס בתקופה זו, אם כי זה היה רק ​​כחמישית מפעילותה הרגילה.

קרדיט: רשתות חברתיות