המצוד אחר מאות מיליוני השטרלינג של משפחת אסד המוסתרים בבריטניה
ההערכות המודיעיניות והפיננסיות העדכניות קובעות כי משפחת אסד ומקורביה מחזיקים בבריטניה בנכסים ובכספים מוקפאים בשווי כולל של לפחות 163 מיליון ליש"ט, כאשר משרד האוצר הבריטי מדווח על סך של כ-383.5 מיליון ליש"ט בנכסים סוריים מסומנים ומסונדלים המוחזקים במדינה.
חוקרים פיננסיים, גופי מודיעין וארגוני זכויות אדם מצביעים על כך שסכומים אלו מייצגים רק שבר קטן מרשת נכסים מוסתרת ומסועפת בהרבה שהוברחה לבריטניה לאורך עשרות שנות שלטון.
פירוט הכספים והנכסים המרכזיים שזוהו
-
- קרנות וחשבונות בנק אישיים: רשתות תקשורת ובנקים בממלכה חשפו כי לבשאר אל-אסד עצמו ישנו חשבון בנק אישי בסך של כ-55 מיליון ליש"ט המוחזק בסניף לונדוני של בנק HSBC הבינלאומי (הכסף מוקפא אך ממשיך לצבור ריבית).
- אחוזות ונדל"ן יוקרה: השלטונות בבריטניה הטילו סנקציות והקפיאו נכסי נדל"ן משמעותיים של בני המשפחה המורחבת. הבולט שבהם הוא בית אחוזה בן 6 קומות בשכונת היוקרה מייפייר (Mayfair) בלונדון, שערכו מוערך בלפחות 26 מיליון ליש"ט, ושייך לדודו של הנשיא, רפעת אל-אסד.
- חשבונות של רשת המקורבים והקרובים: הרשויות (ובהן הסוכנות הבריטית לפשיעה חמורה – NCA) איתרו ועיקלו לאורך השנים מאות אלפי ליש"ט מחשבונות של קרובי משפחה שלמדו או התגוררו בלונדון, דוגמת אחייניתו אניסה שוואקת, תוך חשיפת רשתות הלבנת הון שהזרימו מזומנים מהמזרח התיכון לחשבונות בנק בריטיים בדרכים עקלקלות.
שיטות ההסתרה וההברחה
על פי דוחות של משרד החוץ האמריקאי וגופי מודיעין בריטיים, משפחת אסד (ובפרט רעייתו אסמא, ילידת בריטניה ובנקאית השקעות לשעבר בלונדון) בנתה מערך מתוחכם ביותר להסתרת ההון:
-
- אנשי קש וחברות חזית: הכספים מוחזקים תחת שמות בדויים, זהויות כפולות, חברות קש הרשומות במקלטי מס (כמו הקריביים או הונג קונג) וקרנות צדקה מדומות.
- ניצול פרצות הומניטריות: המשטר השתמש בפרצות של "כספי סיוע" וציוד רפואי כדי להלבין הון ולהעביר מיליוני דולרים דרך חברות אירופיות חזרה לכיסי המשטר.
המצוד אחר הכספים
מאז קריסת משטר אסד, גובר הלחץ הפוליטי והמשפטי בבריטניה להשתמש בסמכויות החוק כדי לחלט באופן קבוע את מאות מיליוני הליש"ט המוקפאים ולמצוא מנגנון משפטי שיאפשר להעבירם לטובת שיקום סוריה וסיוע לקורבנות המלחמה, בדומה למודל שנעשה עם נכסים רוסיים.
