המצוד בוול סטריט: כך מנסה ארה"ב להקפיא את מיליארדי הדולרים החשאיים של בנו של מנהיג איראן
משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) בוחן מעורבות של בנקים מובילים בוול סטריט, כדוגמת JPMorgan Chase ו-Citigroup, בהעברת כספים עבור רשת כלכלית חשאית הקשורה למוג'תבא ח'אמנאי. החקירה מתמקדת בחשדות להלבנת הון, שחיתות פיננסית ועקיפת סנקציות באמצעות רשת השקעות חובקת עולם הכוללת נכסי נדל"ן בלונדון וחשבונות בנק באירופה.
היקף הרשת הכלכלית נאמד במיליארדי דולרים, כאשר תחקירים מצביעים על עסקאות נדל"ן בבריטניה בשווי של למעלה מ-120 מיליון דולר המקושרות לח'אמנאי. ארה"ב פועלת לסיכול פעילות זו באמצעות הטלת סנקציות אישיות (SDN), חקירות פליליות נגד מוסדות פיננסיים, ומבצע "זעם כלכלי" המתמקד בחברות קש.
ארצות הברית נלחמת ברשת הכלכלית החשאית של מנהיג איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, באמצעות שילוב של סנקציות כלכליות, חקירות פליליות פדרליות ותביעות לחילוט נכסים. המאמץ האמריקאי מתמקד בארבעה צירים מרכזיים:
1. חקירות פליליות נגד בנקים בוול סטריט
-
- בדיקת מנגנוני הציות: משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) חוקר כשלים אפשריים בנהלי בדיקת הנאותות (Due Diligence) של בנקים מובילים כמו JPMorgan Chase ו-Citigroup.
- בנקים קורספונדנטיים (Correspondent Banks): החקירה מתמקדת באופן שבו חברות קש של ח'אמנאי ניצלו את שירותי הסליקה של בנקים אמריקאיים כדי להעביר כספים ברחבי העולם, על אף הסנקציות.
2. אכיפה וסיכול פיננסי באמצעות משרד האוצר
-
- מעקב וסגירת חשבונות: משרד האוצר האמריקאי עוקב באופן אקטיבי אחר העברות כספים של בכירים איראנים למוסדות פיננסיים זרים.
- הקפאת נכסים מיידית: הממשל הטיל סנקציות תחת הגדרת (SDN) ומקפיא כל כסף או נכס הקשור לרשת של ח'אמנאי שעובר או מנסה לעבור במערכת הבנקאות הפיננסית של ארה"ב.
3. חילוט כספים ותביעות משפטיות
-
- תפיסת כספי נפט: במרץ 2026, פתח משרד המשפטים בהליכי חילוט משפטיים כדי להחרים 15.3 מיליון דולר שנקשרו לעסקאות נפט לא חוקיות של יועצים ומקורבים ברשת של ח'אמנאי.
- חשיפת רשתות קש: התובעים הפדרליים בארה"ב משתמשים בתחקירים פיננסיים כדי לחשוף את זהות המוטבים האמיתיים (Beneficial Owners) מאחורי חברות הרשומות במקלטי מס.
4. תיאום בינלאומי ולחץ טראנס-אטלנטי
- סנקציות על אנשי קש: ארה"ב פועלת בשיתוף פעולה עם בעלות בריתה, דוגמת בריטניה, שהטילה סנקציות על אנשי מפתח ברשת (כמו איש העסקים עלי אנסארי) שניהלו נכסי נדל"ן יוקרתיים בלונדון במיליארדי דולרים.
הערה: למרות חתימת מזכר ההבנות האחרון בין איראן לארה"ב ביוני 2026, הממשל האמריקאי הבהיר כי ההסכם אינו מעניק הקלות או גישה אוטומטית לכספים מוקפאים, והחקירות הפיננסיות נגד רשתות ההברחה של ח'אמנאי נמשכות במלוא המרץ.
