בכירים אמריקאים ל-"WSJ": עיראק שימשה מקלט להלבנת כספים מטהראן ודמשק

גורמים רשמיים אישרו כי מטרתם למנוע מ"גורמים זדוניים" להשתמש בבנקים עיראקים

פקידים אמריקאים ועיראקים אמרו כי הבנק הפדרלי של ניו יורק החל להטיל פיקוח מחמיר על עסקאות בדולרים בינלאומיים על ידי בנקים מסחריים עיראקים החל מנובמבר 2022, במהלך לבלימת הלבנת הון וסיכול פעילות בלתי חוקית של דולרים המיועדים לאיראן ולמדינות אחרות במזרח התיכון הנתונים לסנקציות חמורות.

המטבע העיראקי ירד בשיעור של עד 10% מול הדולר, מכיוון שהופעלו בקרות על עסקאות בינלאומיות בדולרים.

פקידים אמריקאים הוסיפו לעיתון כי עיראק שימשה מקלט להלבנת הון עבור טהראן ודמשק, שכן כסף בדולרים הועבר על סמך חשבוניות מזויפות מחוץ לעיראק לגורמים בלתי מזוהים.

הבנקאים אישרו זיוף חשבוניות בדולרים עבור סחורה שלא נכנסה לעיראק.

לפי העיתון, גורמים אמריקאים שואפים למנוע מ"גורמים זדוניים" להשתמש בבנקים עיראקים.

הפיקוח על העברת מזומנים בעיראק נועדה למנוע הברחת מטבע זר לטהרן, לפי גורמים אמריקאים.

מחירו של הדולר בעיראק מול המטבע המקומי הגיע ל-1610 דינר לדולר, בעוד הוא נקבע בשוק הרשמי על 1459 דינר לדולר, כשפער בין המחיר בשוק הרשמי לשוק המקביל הוא יותר מ-10%.

עם ירידת הדולר, מיהרו העיראקים לקנות זהב כמקלט בטוח כדי להציל את כספם. אונקיית הזהב של 21 קראט, הנפוצה ביותר בעיראק, רשמה מחיר של כ-78,530 דינר.

קרדיט: אלערביה   קרדיט לתמונה: בגדד אליום