“דויטשה בנק” חשוד בסיוע להלבנת כספי משפחת אסד

דויטשה בנק הגרמני הועמד לדיןלאחר שהואשם במעורבות בהלבנת הון עבור בן למשפחת אסד בסוריה .

העיתון “Deutsche Welle” דיווח כי תובעים, רשות הפיקוח הפיננסי “Baffin”, והמשרד הפדרלי למניעת פשע, פשטו על מטה הבנק בעיר פרנקפורט.

הפשיטה התבצעה לאחר שהתקבלו ראיות לכך שהבנק היה מעורב בעסקאות פיננסיות ובהלבנת הון עבור ריפאת אל- אסד , דודו של נשיא המשטר הסורי, בשאר אל- אסד .

הבנק הודיע ​​על שיתוף הפעולה עם הרשויות, והדגיש כי הודיע ​​להם במועד המתאים על חשדות הקשורים להלבנת  הון לטובת משפחתו של ראש המשטר הסורי.

הבנק היה מעורב בפעולות הלבנת הון קודמות עבור לקוחות מרוסיה, מה שעורר את זעמם של לונדון וושינגטון, ואילץ אותו לשלם קנס ענק של 630 מיליון דולר.

ריפאת אל- אסד הצליח להימלט לדמשק, לאחר שניתן נגדו פסיק דין בבית משפט בפריז, ונגזר עליו ארבע שנות כלא, בשל מספר אישומים, ובעיקר איסוף נכסים במדינה (צרפת) באמצעי הונאה.

קרדיט : אלדוראר ואלערבי