ה-BBC חשף היום רשת הלבנת הון עבור דאעש וארגוני טרור אחרים ברחבי אירופה שהלבינה מאות מיליוני אירו

להלן נקודות המפתח המרכזיות מתוך הכתבה:

מנגנון הפעולה של הרשת

פלטפורמת המסחר: הקבוצה נקראה "Traders of Greater Europe" ומנתה 532 חברים, שניהלו את השיחות בשפה הערבית.
היקף הפעילות: במהלך תשעה חודשים בשנת 2022 הוחלפו בקבוצה למעלה מ-82 אלף הודעות שתיאמו העברות כספים ענקיות למגוון יעדים בעולם (כולל לונדון, ברמינגהאם וליברפול).
שיטת "החוואלה": המערכת מבוססת על רשת מתווכים (חוואלדארים) הנותנים אמון זה בזה. הכסף משולם במזומן למתווך במדינה אחת, ומתווך במדינת היעד מספק סכום זהה למקבל, ללא העברה בנקאית או שימוש במערכת ה-Swift הרשמית המדווחת על פעילויות חשודות.
שיטת זיהוי ואימות: על מנת להבטיח את אמינות העסקאות, המתווכים השתמשו במספרים הסידוריים של שטרות 5 אירו או בצילומי תעודות זהות כקוד אימות ייחודי למשיכת הכסף.

הפריצה שהובילה לזהב: החקירה החלה בבלגיה בחשד למימון טרור והובילה למעצרו של ראש הרשת בבריסל, "אבו אדם". בטלפון הנייד שלו נמצאו אותה קבוצת וואטסאפ ואלפי צילומים של שטרות ותעודות זהות המעידים על לפחות 12 אלף עסקאות מקצועיות לחלוטין.
תוצאות משפטיות: שישה מלבני הון הורשעו בבלגיה בשנת 2024. התברר שהם העבירו כספים ללוחמי ארגון המדינה האסלאמית (דאעש) בסוריה, במטרה לסייע לנשות הלוחמים לברוח ממחנות מעצר.

התחקיר של רשת השידור האירופית (EBU) חושף כי רשתות החוואלה משמשות כצינור הכסף המרכזי של הפשע המאורגן באירופה:

הברחת בני אדם וסחיטה באוסטריה: באוסטריה נחשפה תשתית חוואלה ענקית שנוהלה ממסעדת קבב בווינה ושירתה רשתות להברחת מהגרים. מנהלי האופרציה הורשעו לאחר שעינו ואנסו שליח שאיבד כספים. במקרים נוספים, כנופיות מבריחים עינו מהגרים, שלחו סרטונים למשפחותיהם ודרשו כספי כופר ששולמו דרך מערכת החוואלה.
סחר בסמים וזנות: עבריינים לשעבר ברשתות אלו אישרו כי המערכת, המשמשת לעיתים קרובות גם עובדים זרים חפים מפשע השולחים כסף למשפחותיהם, מנוצלת בקנה מידה אדיר למימון סחר בסמים, זנות ופשעים קשים אחרים מבלי שהרשויות יוכלו לפקח עליה.