בנק טורקי גדול לדין בארה”ב בחשד לעקיפת הסנקציות ועזרה לאיראן

אחד מהבנקים המובילים בטורקיה מואשם בכתב אישום פלילי בארצות הברית, בגין מעורבותו בתכנית לעקוף את הסנקציות האמריקאיות נגד איראן, ובכך לעזור לאיראן בעסקאות בשווי של מיליארדי דולרים.

התביעה הוגשה ב-15 באוקטובר בניו יורק. התובעים טוענים כי לבנק שנמצא בבעלות המדינה הטורקית,Halk Bankası, הייתה הגנה של גורמים ממשלתיים איראניים וטורקיים ברמה גבוהה, שכן הוא עסק בהונאה רחבה והלבנת הון באמצעות רשת עצומה ומורכבת של חברות צד שלישי כדי לסייע לאיראן להעביר הכנסות נפט בשווי של מיליארדי דולרים באופן לא חוקי.

ההנהלה הבכירה של Halk Bankası השתתפה “בתוכנית החצופה הזו כדי לעקוף את משטר הסנקציות של מדינתנו נגד איראן”, כך אמר התובע מטעם ארצות הברית, ג’פרי ברמן, בהצהרה.

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה של האגף לביטחון לאומי האמריקאי, ג’ון דמרס, אמר כי אלו היו ההפרות החמורות ביותר של איראן שהוא נתקל בהם.

התובעים הוסיפו כי בין בשנים 2012-2016 אפשר הבנק הטורקי לאיראן לקבל את התמורה הכספית ממכירות נפט וגז בשווקים בינלאומיים בניגוד לסנקציות של ארצות הברית.

קרדיט:אברהם תמקר- פרדס+ מקבוצת נציב